Článek
Zatímco stát bojuje s šedou zónou a legální operátoři kasín platí v České republice vysoké daně, na pozadí českého internetu operuje sofistikovaná mezinárodní chobotnice. Ta pod nosem českých úřadů provozuje síť více než 150 nelegálních online kasín. Forenzní analýza bankovních dat odhaluje šokující pravdu: miliardový holding pere peníze českých občanů přes falešné e-shopy pod záminkou nákupu oblečení či IT služeb. Kruh se ale začíná uzavírat.
V srpnu 2026 otřáslo evropskou iGamingovou scénou rozsáhlé odhalení mezinárodního novinářského konsorcia pod názvem „The Soft2bet Files“. Více než 15 prestižních evropských médií tehdy popsalo detailní fungování holdingu Soft2bet, který prokazatelně ovládá nelegální hazardní impérium. Přesto desítky těchto platforem, jako jsou Wonaco, WonderLuck, Cazeus nebo Lizaro, denně útočí na české uživatele. Jak je možné, že je české bankovní filtry nezastaví?
Dvě tváře miliardáře: Dobrodinec na internetu, bezohledný hráč v zákulisí
Hlavou celé této miliardové struktury je oligarcha izraelsko-ukrajinského původu Uri Poliavich. Poliavich představuje dokonalý prototyp moderního technologického magnáta se dvěma zcela odlišnými tvářemi.
Na jedné straně se na sociálních sítích, iGamingových konferencích a v placených PR článcích prezentuje jako vizionář, filantrop a seriózní byznysmen. Investuje miliony eur do oficiálních licencí na přísně regulovaných trzích (např. ve Švédsku či Dánsku), sponzoruje prestižní sportovní kluby a na Kypru okázale financuje charitativní projekty na pomoc dětem či technologické startupy. Buduje si zkrátka image čistého investora, který buduje legitimní impérium s cílem uvést Soft2bet na světovou burzu.
V zákulisí se však skrývá zcela jiná realita. Investigativní novináři a finanční analytici Poliaviche usvědčují z toho, že ve skutečnosti cynicky parazituje na černém hazardním trhu po celé Evropě. Zatímco navenek hraje roli legálního podnikatele, pod hladinou vědomě řídí stínovou síť nelegálních webů, které agresivně vysávají peníze z kapes zranitelných lidí v zemích, kde k tomu nemá žádné oprávnění.
Dlouho unikal odpovědnosti s právním tvrzením, že Soft2bet je pouze „dodavatelem B2B softwaru“ a za nelegální weby prý odpovídají neznámí offshore operátoři. Jenže technici holdingu udělali v roce 2022 fatální chybu. Při hromadné technické aktualizaci domén kasína Wazamba zapomněli skrýt vlastnická data v registrech a do historie se tak na malý okamžik propsalo přímé soukromé telefonní číslo a WhatsApp samotného Uria Poliaviche.
Strategie digitálního chameleona
Celý tento nelegální byznys funguje na principu neustálých administrativních a technologických proměn. V momentě, kdy české úřady zablokují jednu nelegální adresu, automatizovaný systém holdingu vygeneruje během několika minut novou subdoménu u spřízněných registrátorů internetových adres.
Formální provoz těchto webů je navíc v čase neustále přepisován na nové a nové účelové offshore schránky. V průběhu let se struktura transformovala z původní firmy Araxio Development N.V. do společnosti Rabidi N.V. a v současnosti je legálně zastřešena entitou Liernin Enterprises Ltd se sídlem na Marshallových ostrovech. Změna názvu firmy na webu je otázkou pár kliknutí, finanční toky a faktické řízení ze strany Poliaviche však zůstávají celou dobu totožné.
Finanční podvod v přímém přenosu: Krycí e-shopy na bankovním výpisu
Skutečný klíč k zastavení této chobotnice ale neleží v nekonečném blokování internetových adres, nýbrž v odříznutí jejich penězovodů. Aby tato kasina bez licencí mohla přijímat vklady z českých platebních karet (Visa a Mastercard), dopouštějí se masivního finančního podvodu zvaného Transaction Laundering (praní transakcí).
Když český hráč vloží peníze do nelegálního kasína, transakce v bankovním systému záměrně neodejde pod kódem pro hazardní hry (MCC 7995). Namísto toho holding zneužívá síť nastrčených krycích e-shopů po celé Evropě.
Forenzní analýza reálných klientských bankovních výpisů odhalila šokující přehled podvodných prostředníků (tzv. Merchant Descriptors):
- pay24hr.com B'KARA MT nebo ALVENTA MALTA MT – Maskované maltské finanční uzly pro sběr herních vkladů.
- Promest2 Vilnius LT – Transakce v bance deklarovaná jako nevinný nákup „elektroniky v Litvě“.
- HELLWINZ TALLINN EE nebo Invistech Tallinn EE – Vklady maskované za nákup IT služeb či e-knih v Estonsku.
- SPEEDY DATA SERVICES OJO NG – Extrémní případ, kdy peníze odcházely pod záminkou plateb za energie a bydlení v západní Africe (Nigérie).
Nejzávažnějším zjištěním je však přítomnost tuzemských platebních terminálů. Holding dokázal zřídit účty přímo pod nosy českých bank v Praze. Na výpisech se tak objevují transakce jako key4ge1 Prague cz nebo CALCAL2 PRAGUE CZ , které systém prokazatelně hlásil jako běžné domácí služby.
Past sklapla: Mezinárodní úřady jdou po nich
Zatímco Soft2bet spoléhal na to, že jednotlivé státy mezi sebou nekomunikují, v uplynulých dnech došlo k zásadnímu průlomu. Seznam více jak 150 nelegálních domén, výpisy maskovaných transakcí a technické důkazy byly v rámci koordinované akce odeslány vládním regulátorům a finanční policii v klíčových zemích Evropské unie. Složku již oficiálně vyšetřuje Ministerstvo financí České republiky, slovensko-regulační úřad ÚRHH, polská finanční správa KAS, španělské ředitelství pro hazard DGOJ nebo například finská národní policie Arpajahallinto.
Tlak se dramaticky zvýšil také na úrovni samotné internetové infrastruktury. Oficiální hromadné podněty na porušování podmínek už byly doručeny největším světovým registrátorům domén – americkým korporacím GoDaddy Inc., NameCheap Inc. a kyperskému holdingu URL Solutions (Pananames). Ve stejnou chvíli bylo nahlášeno mnoho nelegálních vstupních stránek a vyhledávacích cest přímo na Google, které kasína zneužívala k lákání nových obětí. Tyto vstupní stránky fungují jako další vstupní dveře do jednotlivých kasín a mají často zcela nevinné názvy. Například stránka-Vlasové terapie (vlasoveterapie.cz) žádné procedury nenabízí, ale funguje jako vstup do světa hazardu. Takových stránek jsou stovky a jejich seznam bude předán kompetentním úřadům k prošetření.
Napojení Soft2bet na registrátora domény?
V kyperských a ukrajinských operačních centrech Soft2betu v tuto chvíli možná vládne panika. V rámci taktického ověřování byla na technickou podporu registrátora domény nasazena digitální past (tzv. Honey-pot).
Logy sledovacího systému potvrdily, že kyperský registrátor URL Solutions (Pananames) je ve skutečnosti obsluhován z Ukrajiny. Právě z ukrajinských IP adres a pod ukrajinskými jmény totiž lidé z jejich abuse týmu (tým pro nahlášení porušení pravidel) okamžitě studovali zaslanou složku, která dokazovala porušování pravidel všech kasín. Ukazuje se tak, že ačkoliv mají tyto firmy oficiální papírová sídla v daňových rájích na Kypru a Maltě, jejich faktická provozní stopa vede přímo na Ukrajinu, odkud pochází i samotný zakladatel Soft2betu Uri Poliavich [Pananames.com].
Evropské nařízení o digitálních službách (DSA) i přísné mezinárodní protokoly proti praní špinavých peněz (AML) mluví jasně: v momentě, kdy bankovní domy (včetně tuzemské MONETA Money Bank, u které byly karty vedeny), globální asociace VISA/Mastercard a internetoví registrátoři obdrží tyto konkrétní důkazy, ztrácejí status „nevědomého prostředníka“. Pokud nelegální toky a domény okamžitě nezablokují, můžou čelit astronomickým mezinárodním pokutám nebo ztrátám licencí. Smyčka kolem miliardového offshore podvodu Uria Poliaviche se tak definitivně utahuje.
