Hlavní obsah
Právo a státní správa

Prádelna špinavých peněz v ČR. Co na to Evropská Unie?

Foto: Pixabay

Ministr dostal 468 BTC od kajícného hackera, prodal je, řekl „v pohodě“, a když přišla policie, řekl „odcházím“. EU zvedá obočí, Česko vysvětluje, že to byl dar, ne darknet.

Článek

🔍 I. Řízení o porušení práva EU (tzv. infringement procedure)

🛠 Co to je:

  • Nástroj, který má Evropská komise, pokud se domnívá, že členský stát porušil unijní právo.

🔗 Relevance pro kauzu BTC:

  • Nedostatečné uplatňování pravidel proti praní špinavých peněz (AML).
  • Neplnění povinností v oblasti finanční transparentnosti nebo kryptoměnové regulace.

🔄 Proces:

  1. Formální výzva ke změně praxe či zákona (tzv. letter of formal notice).
  2. Následuje odůvodněné stanovisko.
  3. Pokud stát nereaguje → žaloba k Soudnímu dvoru EU.
  4. Možné pokuty za neplnění.

⚖️ II. Článek 7 Smlouvy o EU – tzv. „atomové tlačítko“

🛠 Co to je:

  • Politický mechanismus, který lze spustit, pokud stát vážně ohrožuje právní stát, demokracii nebo lidská práva.

🔗 Relevance pro kauzu BTC:

  • Pokud by se prokázalo, že ČR systémově toleruje korupci, nevyšetřuje praní špinavých peněz nebo je zasažena politizací justice.

🔄 Proces:

  1. Návrh od EK, EP nebo 1/3 členských států.
  2. Rada EU hlasuje o riziku porušení hodnot EU.
  3. V extrému → pozastavení hlasovacích práv ČR v Radě EU.

📌 Velmi výjimečné – zatím použito proti Maďarsku a Polsku.

💶 III. Mechanismus podmíněnosti (rule of law conditionality)

🛠 Co to je:

  • Finanční nástroj zavedený v roce 2021, který umožňuje pozastavit nebo omezit čerpání fondů EU, pokud členský stát ohrožuje rozpočet EU skrze porušování principů právního státu.

🔗 Relevance pro ČR:

  • Pokud by se prokázalo, že vláda napomáhá zneužití prostředků, neřeší korupci, nebo že soudnictví není nezávislé, EK může:pozastavit platby z fondů EU,
    nebo nařídit nápravu.

📌 Poprvé použit proti Maďarsku (v roce 2022 – zablokováno přes 6 mld. €).

🧾 IV. Sankce podle směrnice AMLD (anti-money laundering directives)

🛠 Co to je:

  • Pravidla EU proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLD – aktuálně 6. směrnice).
  • Stanovují povinnosti ohledně:identifikace klienta (KYC),
    hlášení podezřelých transakcí (STR),
    kryptoměnových toků (nově v MiCA).

🔗 Relevance:

  • Přijetí BTC daru od osoby odsouzené za organizovaný zločin může být vnímáno jako nedodržení AML pravidel.

🔄 Důsledky:

  • Možná pokuta,
  • Řízení o porušení práva (viz výše),
  • Dopad na hodnocení finančního dohledu (ESAs, EBA, FATF).

📉 V. Negativní dopady mimo sankce

  • Ztráta důvěry investorů v právní jistotu v ČR,
  • Zesílený dohled nad českým finančním sektorem,
  • Ztížená vyjednávací pozice ČR v rámci EU,
  • Tlak Evropského parlamentu a evropských médií na Komisi, aby zakročila.

Anketa

Věděl Blažek, že se jedná o špinavé peníze?
Ne
1,4 %
Ano
89,9 %
Chtěl jen pomoci ČR
1,4 %
Už je za vodou
7,3 %
Celkem hlasovalo 69 čtenářů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz