Článek
Finanční akční komando - skupina (FATF) identifikovala Chorvatsko, Kamerun a Vietnam za země, které musí v těchto oblastech posílit své úsilí. Toto uznání ze strany FATF slouží těmto zemím jako varovný signál, aby se zabývaly zranitelnými místy ve svých finančních systémech a zavedly přísnější opatření na ochranu před nezákonnými aktivitami. Vzhledem k tomu, že svět je stále více propojen, je pro země zásadní spolupracovat v boji proti finanční kriminalitě, která ohrožuje globální bezpečnost. Tím, že si FATF na tyto jurisdikce posvítí, je chce přimět k okamžitému přijetí opatření a uvedení svých systémů do souladu s mezinárodními standardy.
FATF na červnovém plenárním zasedání nově zařadil Chorvatsko, Kamerun a Vietnam na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Gibraltar, Haiti, Jamajka, Jemen, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Mali, Mosambik, Nigérie, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tanzanie, Turecko a Uganda. Celý seznam FATF včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce Mezinárodní sankce | FAÚ (gov.cz)
Zdroj: FAÚ, Úvod (gov.cz)
