Článek
Pak se ho pár geeků začalo předhánět, kdo si za něj koupí víc pizzy (ano, dvě pizzy za 10 000 BTC – dnes by si za to člověk koupil několik baráků a k tomu menší ostrov).
No a pak se toho chytili šikulové, kteří si řekli: „Hele, tohle není regulovaný, to bude super na nějaké ty šmouly v zákulisí internetu.“
A tak se zrodila pověst Bitcoinu jako měny zločinu. Média, policajti, babičky i zloději si najednou mysleli, že Bitcoin je něco jako digitální verze kufříku plného bankovek: anonymní, neviditelný, nepolapitelný. Jenže ouha – realita je trošku jiná. Ba přímo úplně opačná.
Bitcoin je totiž všechno, jen ne neviditelný. Naopak. Každá transakce, každá směna, každé „kámo pošli mi dvě stovky v BTC“ se zapisuje do veřejné účetní knihy zvané blockchain. A to není žádná metafora – ta kniha je skutečně veřejná. Může se na ni podívat úplně každý. I tvoje máma, pokud ví, co je to explorér transakcí.
Tohle samozřejmě zločinci úplně nečekali. Mnozí z nich si mysleli, že když použijí Bitcoin, jsou jako duchové. Jenže ono se ukázalo, že místo duchů připomínají spíš někoho, kdo jde po pláži v růžových gumákách a za sebou nechává hluboké stopy. A za nimi jde stádo analytiků, kteří mají dost času, nástrojů a motivace ty stopy následovat.
Policie dnes už zdaleka není tak bezmocná, jak se kdysi zdálo. Vznikly specializované týmy, které sledují blockchainy stejně jako šerifové kdysi sledovali stopy koňských kopyt. Jen v digitální podobě. A se softwarem, který umí rozpoznat, kam putují peníze, které „náhodou“ někdo poslal z ransomwarového útoku.
Asi nejznámější případ, který krásně ukazuje, jak je Bitcoin špatný nástroj pro zločince, je příběh tržiště Silk Road. To byl takový digitální bleší trh pro drogy, zbraně a vše, co je zákonem zakázáno. Fungoval hezky, dokud… no, dokud se do toho nepustil FBI a nezačala mapovat transakce. A hádejte co – díky blockchainu se jí podařilo odhalit, odkud a kam putovaly stovky milionů dolarů. A hlavní boss si šel sednout. Na hodně dlouho.
Bitcoin tedy rozhodně není anonymní měna. Je pseudonymní – transakce sice nejsou rovnou spojeny se jménem, ale s adresou. A když se jednou policie nebo forenzní analytici dozví, kdo je majitel dané adresy, může zpětně zrekonstruovat úplně všechno, co daný člověk kdy v bitcoinech udělal. Je to jako deník, který jste si mysleli, že je tajný, ale pak se ukázalo, že jste ho psali fixem na sklo.
Navíc existují firmy, které se právě analýzou blockchainů živí. Jako třeba Chainalysis nebo Elliptic. Tyto společnosti spolupracují s policií po celém světě a poskytují nástroje, které umí „rozmazané“ transakce pěkně zaostřit. Dokážou identifikovat směnárny, kde někdo převedl BTC na fiat měnu, spočítat výnosy z nelegálních činností, a dokonce i odhalit, kdy někdo dělá tzv. „mixing“ – což je snaha o zakrytí stop pomocí služeb, které BTC transakce smíchají, aby vypadaly jako náhodné.
A i tyto služby se dají sledovat. Není to stoprocentní, ale je to dostatečné na to, aby si zločinci dneska dvakrát rozmysleli, jestli budou používat BTC, nebo raději sáhnou po hotovosti – staré dobré anonymní pětistovce, kterou nelze digitálně vysledovat.
Dnes už zločinci volí jiné kryptoměny, které nabízejí větší míru soukromí. Například Monero nebo Zcash. Ty jsou technicky konstruovány tak, aby byly opravdu anonymní. Transakce nejsou veřejně viditelné, nelze zjistit, kdo komu co poslal, ani kolik. Je to taková digitální mlha, kde se ztrácí všechny digitální otisky prstů.
Ironií osudu je, že zatímco Bitcoin měl být podle některých libertariánů nástrojem svobody a odboje proti systému, dnes je to spíš digitální open-source EET. Každý, kdo se domnívá, že pomocí BTC skryje svou činnost, bude pravděpodobně velmi zklamán – a možná i zatčen.
A to je vlastně dobrá zpráva. Protože to znamená, že většina transakcí s Bitcoinem dnes není nelegální. Lidé ho používají na investice, na ukládání hodnoty, nebo prostě jen proto, že se jim líbí technologie. A těm, kteří se ho snaží zneužít, se dříve nebo později jeho transparentnost stane osudnou.
Takže příště, až někdo začne tvrdit, že Bitcoin je nástroj mafie, zkuste se usmát a odpovědět: „Jojo, zločinci ho fakt milují. Tak moc, že na něm pravidelně padají jak švestky ze stromu.“
Zdroje:
https://decrypt.co/111712/why-bitcoin-isnt-anonymous
https://cointelegraph.com/news/why-bitcoin-is-easy-to-trace-and-monero-is-not
